En aplicación del artículo 36 de los vigentes Estatutos Sociales, se acuerda convocar Asamblea General Ordinaria de Caja Rural de Teruel, Sociedad Cooperativa de Crédito, la cual se celebrará en primera convocatoria el próximo 14 de mayo del año 2025 a las 17,00 horas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel, sito en Parcela Los Planos s/n, carretera Sagunto-Burgos, y en su caso, en segunda convocatoria, el mismo día, a las 17,30 horas, en el domicilio indicado, a fin de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente “Orden del Día:
1º.- Constitución de la Asamblea General y nombramiento de Interventores de Lista.
2°.- Informe de la Presidencia.
3º.- Dotación a la Reserva de Capitalización 2024, a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades con aplicación en el ejercicio fiscal 2024.
4°.- Informe de la Gestión realizada durante el ejercicio 2024, presentación de las Cuentas Anuales Individuales y su aprobación, si procede.
5º.- Distribución del excedente del ejercicio 2024. Dotación de la Reserva de Capitalización 2025, a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades con aplicación en el ejercicio fiscal 2025.
6º.- Aprobación de las líneas básicas sobre el destino y la aplicación del FEP para el ejercicio 2025.
7º.- Retribución de las aportaciones al capital social.
8º.- Seguimiento Plan Estratégico 2023-2025.
9º.- Información y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los estatutos sociales, que afecta al artículo 3, a fin de ampliar el objeto social.
10º.- Elección de cinco miembros titulares del Consejo Rector y un miembro suplente.
11º.- Facultar a cualquier miembro del Consejo Rector para la ejecución, formalización, subsanación y elevación a público de los acuerdos adoptados por esta Asamblea General e instar, si procede, su inscripción, incluso parcial, en los Registros Públicos correspondientes. Esta delegación de facultades incluye la habilitación para rectificar, completar, adecuar o subsanar los acuerdos adoptados y el artículo de los Estatutos Sociales modificado, en la medida precisa para cumplir con las exigencias necesarias en orden a lograr la autorización, calificación e inscripción definitiva de los mismos.
12º.- Elección de dos socios para la aprobación y firma del acta de la Asamblea General.
13º.- Ruegos, preguntas y sugerencias de los socios en relación con los asuntos de la presente convocatoria.
El Informe de Gestión, las Cuentas Anuales Individuales, el Informe de Auditoría, correspondiente todo ello al ejercicio del 2024, el Informe Justificativo de la modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales, las normas del procedimiento electoral para la presentación de candidaturas y elección de consejeros, y los demás documentos sobre los que la Asamblea haya de decidir, se encuentran a disposición, exclusivamente de los socios, en el domicilio social (Plaza Carlos Castel, nº 14 de Teruel) y en las oficinas de la entidad.
En Teruel, a 25 de marzo de 2025,
Fdo. José Cuevas Moreno
PRESIDENTE DEL CONSEJO RECTOR.